良之隆:2019年第四次臨時股東大會決議公告
公告編號：2019-041
證券代碼：870067 證券簡稱：良之隆 主辦券商：方正承銷保薦
武漢良之隆食材股份有限公司
2019 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2019 年 12 月 25 日
2.會議召開地點：武漢市江岸區(qū)中山大道都市產業(yè)大廈 15 樓公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場及通訊
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長朱長良
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議和表決程序符合《公司法》有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共 2 人，持有表決權的股份 66,100,000 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 94.84%。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限
公司的議案 》
1.議案內容：
公告編號：2019-041
因公司發(fā)展的需要，公司擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限公司，注冊資本：人民幣 1050 萬元，注冊地：麻城，經營范圍：企業(yè)管理咨詢；商業(yè)信息咨詢；市場營銷策劃；預包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運、鮮活果蔬的銷售及配送；食品加工技術開發(fā)；互聯(lián)網銷售。（最終內容以工商行政管理部門核定為準）。
具體內容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《對外投資的公告》（公告編號：2019-039）。
2.議案表決結果：
同意股數(shù) 66,100,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股
東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。
（二）審議通過《關于擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公
司的議案》
1.議案內容：
因公司發(fā)展的需要，公司擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公司，注冊資本：人民幣 500 萬元，注冊地：成都，經營范圍：企業(yè)管理咨詢；商業(yè)信息咨詢；市場營銷策劃；預包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運、鮮活果蔬的銷售及配送。（最終內容以工商行政管理部門核定為準）。
具體內容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《對外投資的公告》（公告編號：2019-039）。
2.議案表決結果：
同意股數(shù) 66,100,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股
東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。
公告編號：2019-041
三、備查文件目錄
《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第四次臨時股東大會決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會
2019 年 12 月 25 日
