1970-01-01
良之隆:關(guān)于召開2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
公告編號(hào)：2019-040
證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱：良之隆 主辦券商：民族證券
武漢良之隆食材股份有限公司
關(guān)于召開 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
公司董事會(huì)保證本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次會(huì)議召開無(wú)需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。
（四）會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2019 年 12 月 25 日上午 10 點(diǎn)至 12 點(diǎn)。
預(yù)計(jì)會(huì)期 0.5 天。
（六）出席對(duì)象
公告編號(hào)：2019-040
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2019 年 12 月 20 日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)
在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（七）會(huì)議地點(diǎn)
武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司的議案》
因公司發(fā)展的需要，公司擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司，注冊(cè)資本：人民幣 1050 萬(wàn)元，注冊(cè)地：麻城，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢；商業(yè)信息咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運(yùn)、鮮活果蔬的銷售及配送；食品加工技術(shù)開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售。（最終內(nèi)容以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）。
具體內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《對(duì)外投資的公告》（公告編號(hào)：2019-039）。
（二）審議《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司華西良之隆供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》
因公司發(fā)展的需要，公司擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司華西良之隆供應(yīng)鏈管理有限公司，注冊(cè)資本：人民幣 500 萬(wàn)元，注冊(cè)地：成都，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢；商業(yè)信息咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運(yùn)、鮮活果蔬的銷售及配送。（最終內(nèi)容以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）。
具體內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《對(duì)外投資的公告》（公告編號(hào)：2019-039）。
公告編號(hào)：2019-040
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證原件及復(fù)印件。
2、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3、其他組織股東由其主要負(fù)責(zé)人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋單位印章的組織機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；由主要負(fù)責(zé)人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋單位印章并由主要負(fù)責(zé)人簽署的授權(quán)委托書、加蓋單位印章的組織機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
辦理登記手續(xù)，可用信函、傳真或上門方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時(shí)間：2019 年 12 月 25 日 9 時(shí) 00 分至 9 時(shí) 50 分
（三）登記地點(diǎn)：武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì)議室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：尹志玲，聯(lián)系電話： 027-82298673 ，傳真：
027-82719868，聯(lián)系地址：武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓；聯(lián)
系郵箱：156076059@qq.com
（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。
（三）臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十日前以書面形式提交至董事會(huì)。
五、備查文件目錄
公告編號(hào)：2019-040
經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公司公章的《武漢市良之隆食材股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 12 月 10 日
