1970-01-01
良之隆:對(duì)外投資的公告
公告編號(hào)：2019-039
證券代碼：870067 證券簡稱：良之隆 主辦券商：民族證券
武漢良之隆食材股份有限公司對(duì)外投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、對(duì)外投資概述
（一）基本情況
因公司發(fā)展的需要，擬在湖北省麻城市投資設(shè)立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司，注冊資本：10,500,000 元，經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢；商業(yè)信息咨詢；市場營銷策劃；預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運(yùn)、鮮活果蔬的銷售及配送；食品加工技術(shù)開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售。
擬在四川省成都市投資設(shè)立全資子公司華西良之隆供應(yīng)鏈管理有限公司，注冊資本：5,000,000 元，經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢；商業(yè)信息咨詢；市場營銷策劃；預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運(yùn)、鮮活果蔬的銷售及配送。
上述擬設(shè)立子公司的具體信息以工商注冊登記核定為準(zhǔn)。
（二）是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
根據(jù)《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《掛牌公司重大資產(chǎn)重組業(yè)務(wù)問答》的相關(guān)規(guī)定，掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設(shè)全資公司或控股子公司，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
（三）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（四）審議和表決情況
公告編號(hào)：2019-039
公司于 2019 年 12 月 10 日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了
《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司的議案》及《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司華西良之隆供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》，表
決結(jié)果：同意票 5 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。根據(jù)《公司法》、《公司章
程》及《對(duì)外投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)決策范圍，需要經(jīng)過股東大會(huì)審議。
（五）交易生效需要的其它審批及有關(guān)程序
本次對(duì)外投資需在工商管理部門辦理注冊登記手續(xù)。
（六）本次對(duì)外投資不涉及進(jìn)入新的領(lǐng)域。
（七）投資對(duì)象是否開展或擬開展私募投資活動(dòng)
本次交易標(biāo)的不涉及開展或擬開展私募投資活動(dòng)，不是已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人，不會(huì)將公司主營業(yè)務(wù)變更為私募基金管理業(yè)務(wù)。（八）不涉及投資設(shè)立其他具有金融屬性的企業(yè)
本次投資不涉及投資設(shè)立小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當(dāng)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等其他具有金融屬性的企業(yè)。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一）設(shè)立有限責(zé)任公司/股份有限公司
1、出資方式
本次對(duì)外投資的出資方式為：現(xiàn)金
本次對(duì)外投資的出資說明
本次對(duì)外投資的資金主要來源于公司的自有資金，不涉及實(shí)物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權(quán)出資等出資方式。
2、投資標(biāo)的基本情況
名稱：湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司
注冊地：湖北省麻城市
公告編號(hào)：2019-039
經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢；商業(yè)信息咨詢；市場營銷策劃；預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運(yùn)、鮮活果蔬的銷售及配送；食品加工技術(shù)開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售。
公司及各投資人、股東的投資規(guī)模、方式和持股比例：
投資人名稱 出資額或投資金額 出資方式 認(rèn)繳/實(shí)繳 出資比例或持股比例
武漢良之隆食 10,500,000 元 現(xiàn)金 認(rèn)繳 100%
材股份有限公
司
（二）設(shè)立有限責(zé)任公司/股份有限公司
1、出資方式
本次對(duì)外投資的出資方式為：現(xiàn)金
本次對(duì)外投資的出資說明
投資的資金主要來源于公司的自有資金，不涉及實(shí)物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權(quán)出資等出資方式。
2、投資標(biāo)的基本情況
名稱：華西良之隆供應(yīng)鏈管理有限公司
注冊地：四川省成都市
經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢；商業(yè)信息咨詢；市場營銷策劃；預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運(yùn)、鮮活果蔬的銷售及配送。
公司及各投資人、股東的投資規(guī)模、方式和持股比例：
投資人名稱 出資額或投資金額 出資方式 認(rèn)繳/實(shí)繳 出資比例或持股比例
武漢良之隆食 5,000,000 元 現(xiàn)金 認(rèn)繳 100%
材股份有限公
司
三、對(duì)外投資協(xié)議的主要內(nèi)容
本次交易不涉及簽署協(xié)議的情況。
四、對(duì)外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
公告編號(hào)：2019-039
（一）本次對(duì)外投資的目的
本次設(shè)立全資子公司是為了拓展公司業(yè)務(wù)范圍，擴(kuò)大公司新的利潤來源，從而提高公司整體經(jīng)營能力，提升公司綜合競爭力。
（二）本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次對(duì)外投資是從公司長遠(yuǎn)發(fā)展角度作出的決策，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司培育新的利潤增長點(diǎn)。但新設(shè)全資子公司仍可能存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)，公司將通過健全公司的治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部管控制度、組建優(yōu)良的團(tuán)隊(duì)等方式來降低相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）本次對(duì)外投資對(duì)公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響
本次對(duì)外投資是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不會(huì)對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。
五、備查文件目錄
經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 12 月 10 日
