1970-01-01
良之隆:股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告
證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱：良之隆 主辦券商：民族證券
武漢良之隆食材股份有限公司
股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2019年11月6日，武漢良之隆食材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2019年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《武漢良之隆食材股份有限公司2019年第一次股票發(fā)行方案》，現(xiàn)就認(rèn)購(gòu)事宜安排如下：
一、 現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排
(一) 現(xiàn)有股東的認(rèn)定:
現(xiàn)有股東是指截至股權(quán)登記日（2019 年 11 月 1 日）下午收市時(shí)在中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記在冊(cè)的持有公司股份的股東。
(二) 現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的具體情況:
本次股票發(fā)行的認(rèn)購(gòu)方式為現(xiàn)金及債權(quán)方式認(rèn)購(gòu)。根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》第八條規(guī)定：“掛牌公司股票發(fā)行以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的，公司現(xiàn)有股東在同等條件下對(duì)發(fā)行的股票有權(quán)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。每一股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量上限為股權(quán)登記日其在公司的持股比例與本次發(fā)行股份數(shù)量上限的乘積。公司章程對(duì)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?nbsp;
公司現(xiàn)行有效的《公司章程》對(duì)現(xiàn)有股東是否享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)未有明確規(guī)定。公司在冊(cè)股東對(duì)本次發(fā)行現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)部分享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本次股權(quán)登記日，公司現(xiàn)有在冊(cè)股東共3名，其中武漢三良行投資咨詢有限公司、武漢良眾共同創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）均自愿放棄本次股票發(fā)行的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，并簽署了《關(guān)于放
棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的承諾函》。公司現(xiàn)有在冊(cè)股東蘇州普洛斯企業(yè)服務(wù)有限公司未放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。根據(jù)公司股票發(fā)行方案的說明，股權(quán)登記日在冊(cè)股東如行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，則應(yīng)于本次股票發(fā)行方案披露日至審議批準(zhǔn)公司本次股票發(fā)行方案的股東大會(huì)召開前一日（即2019年11月5日）向公司出具《行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的告知函》。擬行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的在冊(cè)股東根據(jù)股權(quán)登記日持股比例確定相應(yīng)的可認(rèn)購(gòu)上限，出現(xiàn)小數(shù)時(shí)，向下取整。若在冊(cè)股東未出具或逾期出具《行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的告知函》，則視為在冊(cè)股東放棄本次優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，無需再簽署放棄本次股票發(fā)行優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的書面聲明。在冊(cè)股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股份，由符合條件的認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)。
自股票發(fā)行方案簽署之日至股權(quán)登記日，公司無新增股東；截至股東大會(huì)召開當(dāng)日（2019年11月6日），公司未收到行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的書面確認(rèn)意向。因此，本次股票發(fā)行不涉及在冊(cè)股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排。
(三) 現(xiàn)有股東繳款時(shí)間
無。
(四) 其他相關(guān)事項(xiàng)
無。
二、 投資者認(rèn)購(gòu)程序
(一) 投資者認(rèn)購(gòu)安排：
公司本次發(fā)行為確定對(duì)象的股票發(fā)行。本次股票發(fā)行數(shù)量不超過22,470,000股（含22,470,000股），發(fā)行價(jià)格為3.60元/股，預(yù)計(jì)募集資金不超過人民幣
80,892,000.00 元 （ 含 80,892,000.00 元 ） ， 其 中 債 權(quán) 轉(zhuǎn) 股 金 額 不 超 過
49,824,000.00元（含49,824,000.00元）。本次發(fā)行確定的股票發(fā)行對(duì)象為符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》以及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理辦法》等規(guī)定的投資者。
本次股票發(fā)行的具體認(rèn)購(gòu)情況如下：
序 發(fā)行對(duì)象名稱 發(fā) 行 對(duì) 擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù) 認(rèn) 購(gòu) 價(jià) 格 擬認(rèn)購(gòu)金額上 認(rèn) 購(gòu)
號(hào) 象類型 量上限（股） （元/股） 限（元） 方式
1 蘇州普洛斯企業(yè) 在 冊(cè) 股 5,630,000 3.60 20,268,000.00 現(xiàn)金
服務(wù)有限公司 東
2 武漢三良行投資 在 冊(cè) 股 3,000,000 3.60 10,800,000.00 現(xiàn)金
咨詢有限公司 東
北京新希望產(chǎn)業(yè) 私 募 投
3 投資中心（有限 資基金 13,840,000 3.60 49,824,000.00 債權(quán)
合伙）
合 - - 22,470,000 - 80,892,000.00 -
計(jì)
(二) 投資者繳款時(shí)間
1、繳款起始日：2019年11月11日（含當(dāng)日）
2、繳款截止日：2019年11月15日（含當(dāng)日）
(三) 認(rèn)購(gòu)程序:
1、現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)
2019年11月15日前（含當(dāng)日），認(rèn)購(gòu)人將本次股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)資金匯入公司本次股票發(fā)行指定賬戶。
2019年11月15日前（含當(dāng)日），認(rèn)購(gòu)人將銀行匯款底單（或電子回單）掃描件發(fā)送至公司聯(lián)系人郵箱，同時(shí)電話確認(rèn)。
2、非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)
2019年11月15日18時(shí)前，認(rèn)購(gòu)人向公司發(fā)送其以持有的債權(quán)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)的郵件，同時(shí)電話確認(rèn)。
(四) 認(rèn)購(gòu)成功的確認(rèn)方法：
1、現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)：2019年11月18日18時(shí)前，公司確認(rèn)認(rèn)購(gòu)人的認(rèn)購(gòu)資金到賬無誤后，電話通知認(rèn)購(gòu)人股份認(rèn)購(gòu)成功。
2、非現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)：2019年11月16日18時(shí)前，認(rèn)購(gòu)人向公司提供其以持有的債權(quán)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)的郵件，公司收到郵件后，電話通知認(rèn)購(gòu)人股份認(rèn)購(gòu)成功。
三、 繳款賬戶
戶名：武漢良之隆食材股份有限公司
開戶行：武漢農(nóng)村商業(yè)銀行勝利街支行
賬號(hào)：210030188510013002
銀行對(duì)增資款繳款的要求：匯款時(shí)，收款人戶名、賬號(hào)應(yīng)嚴(yán)格按照以上信息填寫。認(rèn)購(gòu)人匯款人賬號(hào)、戶名應(yīng)為認(rèn)購(gòu)人本人，不得使用他人賬戶代匯出資款，匯款金額請(qǐng)與意向認(rèn)購(gòu)股份所需認(rèn)購(gòu)資金相一致，請(qǐng)勿多匯或少匯資金，匯款用途填寫“投資款”或“股票認(rèn)購(gòu)款”或“增資款”或“股權(quán)款”。
四、 其他注意事項(xiàng)
(一) 匯款相關(guān)手續(xù)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)人自理，不得在認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)資金內(nèi)扣除。
(二) 認(rèn)購(gòu)人匯入的資金與其簽署的《武漢良之隆食材股份有限公司附生效條
件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》列明的認(rèn)購(gòu)股份不一致的，以認(rèn)購(gòu)人匯入的資金可認(rèn)購(gòu)
股份最小股數(shù)為準(zhǔn)。若有超額認(rèn)購(gòu)資金，公司將在完成工商變更手續(xù)后將超
額部分（不計(jì)利息）退回認(rèn)購(gòu)人。
(三) 屬于放棄認(rèn)購(gòu)的情況：本次股票發(fā)行對(duì)象出現(xiàn)以下情況的，將視為放棄
認(rèn)購(gòu)：公司未在2019年11月15日18點(diǎn)前收到本次發(fā)行對(duì)象匯款底單掃描件，
且未在2019年11月18日18點(diǎn)前收到銀行出具的匯款到賬入賬單；經(jīng)電話聯(lián)系，
其明確表示放棄認(rèn)購(gòu)的。
(四) 公司已確認(rèn)認(rèn)購(gòu)人超過約定的繳款期限匯入公司募集資金專項(xiàng)賬戶且到
賬的認(rèn)購(gòu)資金，公司將在完成工商變更手續(xù)后全額（不計(jì)利息）退回該認(rèn)購(gòu)
人。退款手續(xù)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)。
(五) 對(duì)于認(rèn)購(gòu)人在股份認(rèn)購(gòu)的過程中出現(xiàn)的任何問題，公司將通過電話與認(rèn)
購(gòu)人進(jìn)行及時(shí)聯(lián)絡(luò)，以保證認(rèn)購(gòu)的順利完成；對(duì)于由于認(rèn)購(gòu)人聯(lián)系電話無法
聯(lián)系而引起的各類責(zé)任和問題將由認(rèn)購(gòu)人本人負(fù)責(zé)。
五、 聯(lián)系方式
(一) 聯(lián)系人姓名：尹志玲
(二) 電話：027-82298673
(三) 傳真：027-82719868
(四) 郵箱： yinzhiling4939@dingtalk.com
(五) 聯(lián)系地址：武漢市江岸區(qū)中山大道1241號(hào)都市產(chǎn)業(yè)大廈15樓
特此公告。
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會(huì)
2019年11月7日
