1970-01-01
良之隆:關(guān)于召開2019年第三次臨時股東大會通知公告
證券代碼：870067 證券簡稱：良之隆 主辦券商：民族證券
武漢良之隆食材股份有限公司
關(guān)于召開 2019 年第三次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2019 年第三次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
公司董事會保證本次股東大會的召集及召開時間、方式及召集人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2019 年 11 月 6 日上午 10 點至下午 5 點。
預(yù)計會期 1 天。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為 2019 年 11 月 1 日，股權(quán)登記日下午收市時在
中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（七）會議地點
武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）以債權(quán)方式認購公司發(fā)行股票的議案》
議案內(nèi)容：北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）擬以債權(quán)方式認購公司發(fā)行股份。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
（www.neeq.com.cn）披露的《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票發(fā)行方案》（公告編號：2019-028）。
（二）審議《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票發(fā)行方案》
議案內(nèi)容：本次發(fā)行為確定對象的股票發(fā)行。本次發(fā)行價格為每股 3.60 元人民幣，發(fā)行股數(shù)為不超過 22,470,000 股（含 22,470,000 股），預(yù)計募集資金金額不超過人民幣 80,892,000.00 元（含 80,892,000.00 元），認購方式為現(xiàn)金認購和非現(xiàn)金資產(chǎn)認購。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
（www.neeq.com.cn）披露的《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票發(fā)行方案》（公告編號：2019-028）。
本議案需股東大會以特別決議審議。
（三）審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
議案內(nèi)容：根據(jù)股票發(fā)行后的股本變化及其相關(guān)事宜，需修訂本公司《公司章程》的相應(yīng)內(nèi)容。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定
信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2019-029）。
本議案需股東大會以特別決議審議。
（四）審議《關(guān)于制訂<募集資金管理制度>的議案》
議案內(nèi)容：為了規(guī)范公司募集資金管理，提高募集資金的使用效率，保障投資者的合法權(quán)益，特制訂《募集資金管理制度》，對募集資金存儲、使用、監(jiān)管和責(zé)任追究進行詳細規(guī)定，并明確募集資金使用的分級審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險控制措施及信息披露要求。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定
信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《募集資金管理制度》（公告編號：2019-030）。
（五）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
議案內(nèi)容：提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)全部事宜，包括但不限于：
①依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定，制訂和實施公司本次發(fā)行的具體方案，以及簽署修改、補充與本次發(fā)行相關(guān)的合同和文件；
②本次股票發(fā)行工作需向上級主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報審、備案及上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
③本次股票發(fā)行向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案及向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司辦理新增股份登記工作；
④根據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，修訂《公司章程》相關(guān)條款并辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
⑤在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的股份在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓事宜；
⑥按照法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)范性文件、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行規(guī)則及公司章程等相關(guān)規(guī)定，履行本次股票發(fā)行有關(guān)的信息披露義務(wù)；
⑦在相關(guān)法律、法規(guī)允許的情況下，辦理本次股票發(fā)行需要辦理的其他事宜。
本授權(quán)自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
（六）審議《關(guān)于簽署<武漢良之隆食材股份有限公司附生效條件的股份認購協(xié)議>的議案》
議案內(nèi)容：就本次股票發(fā)行，公司與擬認購對象簽署了《附生效條件的股份認購協(xié)議》，就本次股票發(fā)行的認購方式、認購金額等進行確認，該《附生效條件的股份認購協(xié)議》經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過本次股票發(fā)行方案及本協(xié)議后生效。
（七）審議《關(guān)于對擬債轉(zhuǎn)股涉及的債權(quán)資產(chǎn)評估項目資產(chǎn)評估報告確認的議案 》
為減輕公司償債壓力，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）以其對公司債權(quán)認購公司股票。本次擬債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)涉及的金額為49,824,000.00 元。就本次股票發(fā)行，提請對坤元資產(chǎn)評估有限公司出具的《北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）擬對武漢良之隆食材股份有限公司實施債轉(zhuǎn)股涉及的債權(quán)資產(chǎn)評估項目資產(chǎn)評估報告》（坤元評報〔2019〕3-28 號）予以確認。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定
信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）擬對武漢良之隆食材股份有限公司實施債轉(zhuǎn)股涉及的債權(quán)資產(chǎn)評估項目資產(chǎn)評估報告》（公告編號：2019-031）。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證原件及復(fù)印件。
2、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3、其他組織股東由其主要負責(zé)人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋單位印章的組織機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；由主要負責(zé)人委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋單位印章并由主要負責(zé)人簽署的授權(quán)委托書、加蓋單位印章的組織機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
辦理登記手續(xù)，可用信函、傳真或上門方式進行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2019 年 11 月 6 日 09 時 00 分至 9 時 50 分
（三）登記地點：武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：尹志玲，聯(lián)系電話： 027-82298673 ，傳真：
027-82719868
（二）會議費用：會議交通、食宿等費用自理。
（三）臨時提案
臨時提案請于會議召開十天前以書面形式提交至董事會。
五、備查文件目錄
經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢市良之隆食材股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會
2019 年 10 月 22 日
