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1970-01-01

良之隆:第二屆董事會第七次會議決議公告

良之隆:第二屆董事會第七次會議決議公告

1970-01-01

良之隆:第二屆董事會第九次會議決議公告

公告編號：2019-043 

證券代碼：870067 證券簡稱：良之隆 主辦券商：方正承銷保薦 
武漢良之隆食材股份有限公司 

第二屆董事會第九次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開和出席情況 
（一）會議召開情況 

1.會議召開時間：2019 年 12 月 26 日 

2.會議召開地點：武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會議室 
3.會議召開方式：現(xiàn)場及通訊 

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2019 年 12 月 20 日以郵件方式發(fā)出 

5.會議主持人：董事長朱長良 
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 

本次會議的召集、召開、議案審議和表決程序符合《公司法》有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。 
（二）會議出席情況 

會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。 

二、議案審議情況 
（一）審議通過《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019 年 
年度審計機構的議案》 
1.議案內容： 

公司聘請了天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2018 年度的審計 

公告編號：2019-043 

機構。鑒于天健會計師事務所（特殊普通合伙）在為本公司提供審計服務過程中，工作認真盡職，能夠嚴格遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，并考慮審計質量和審計業(yè)務的連續(xù)性，公司董事會經(jīng)過綜合評估，擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計機構，聘期一年。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案尚需提交股東大會審議。 
（二）審議通過《關于預計公司 2020 年度日常性關聯(lián)交易的議案》 
1.議案內容： 

根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司對 2020 年度可能發(fā)生的日常性關聯(lián)交易進行了預計。 

具體情況詳見公司于 2019 年12月30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于預計 2020 年日常性關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-044）。 

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

本議案涉及關聯(lián)事項，關聯(lián)董事朱長良、朱長輝需回避表決 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案尚需提交股東大會審議。 
（三）審議通過《關于全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限公司擬增資擴股 
并引入新投資者的議案》 
1.議案內容： 

公司全資子公司湖北良之隆電商科技服務有限公司因業(yè)務發(fā)展需要，擬引入和生高投麻城產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展基金（有限合伙）作為戰(zhàn)略投資者。和生高投麻城產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展基金（有限合伙）擬投資不超過 1000 萬元，占湖北良之隆電商 

公告編號：2019-043 

科技服務有限公司股份不超過 30%，具體投資金額及比例及其他約定條款以各方簽訂的《關于湖北良之隆電商科技服務有限公司之增資協(xié)議》為準，本次增資完成后，湖北良之隆電商科技服務有限公司注冊資本、公司章程等進行對應變更。 
具體情況詳見公司于 2019 年12月30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于全資子公司增資擴股并引入新投資者的公告》（公告編號：2019-045）。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（四）審議通過《關于提請召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》 
1.議案內容： 

公司擬定于 2020 年 1 月 15 日上午 10 點在公司會議室召開 2020 年第一 
次臨時股東大會，審議上述需提交至股東大會審議的議案。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄 

經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》 

武漢良之隆食材股份有限公司 
董事會 
2019 年 12 月 30 日